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　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。八方电气（姑苏）股份无限公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日以现场连系通信体例召开了第三届董事会第十二次会议，会议通知于2026年2月6日以电子邮件体例发出。本次会议由董事长王先生召集并掌管，会议应出席董事6名，现实出席董事6名，公司高级办理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决法式合适《公司法》及《公司章程》等文件的相关，法式，会议决议无效。关于本议案的具体内容，详见公司同日正在上海证券买卖所网坐（）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上披露的《关于取联系关系方配合投资设立控股公司暨联系关系买卖的通知布告》（2026-003）。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。● 拟投资设立控股公司的名称：天津耐思幕夫商业无限公司（暂命名，以下简称“天津商业”，最终名称以市场监视办理部分核准成果为准）● 买卖简要内容：八方电气（姑苏）股份无限公司（以下简称“公司”）之全资子公司八方（天津）电气科技无限义务公司（以下简称“八方天津”）拟取天然人高志明先生、王治平易近先生配合投资新设天津商业，注册本钱2000万元人平易近币，此中八方天津持股60%，高志明持股30%，王治平易近持股10%。● 因公司控股股东、现实节制人、董事长王先生取王治平易近先生系叔侄关系，基于隆重性准绳，公司将王治平易近先生列为联系关系天然人。本次买卖形成取联系关系方配合投资的联系关系买卖，未形成严沉资产沉组。● 本次联系关系买卖事项曾经公司董事特地会议、第三届董事会第十二次会议审议通过，无需提交股东会审议。● 过去12个月内，公司不存正在取统一联系关系人进行的买卖或取分歧联系关系人进行的买卖类别相关的买卖。● 本次新设公司相关营业尚未开展，短期内不会对公司的经停业绩发生严沉影响，将来运营环境可能受市场变化影响，尚存正在不确定性。敬请泛博投资者隆重决策，留意投资风险。（一）基于公司市场拓展及计谋成长的需求，公司全资子公司八方天津拟以自有资金出资，取天然人高志明先生、王治平易近先生配合投资设立天津商业。天津商业注册本钱2，000万元，注册完成后为八方天津控股子公司。具体环境如下：2026年2月9日，八方天津取高志明、王治平易近签订了《投资合做和谈书》，就本次合做事项告竣商定。本次联系关系买卖事项曾经公司第三届董事会董事第三次特地会议审议通过。2026年2月9日，公司召开第三届董事会第十二次会议，以4票同意、0票否决、0票弃权的表决成果审议通过了《关于取联系关系方配合投资设立控股公司暨联系关系买卖的议案》，同意本次联系关系买卖相关事项。联系关系董事王先生、王英喆先生对本议案回避表决。（四）过去12个月内，公司不存正在取统一联系关系人进行的买卖或取分歧联系关系人进行的买卖类别相关的买卖。公司控股股东、现实节制人、董事长王先生取本次配合投资方王治平易近先生系叔侄关系，基于隆重性准绳，（三）公司全资子公司八方天津及速通电气取高志明先生现实节制的天津湘楚及常州湘楚存正在日常营业往来，次要内容为向对方采购绕线定子、向对方发卖电机及电动车配件。八方天津本次拟取相关方配合投资新设的公司根基消息暂定如下（具体以最终市场监视办理部分核准成果为准）：运营范畴：一般项目：货色进出口；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；电机及其节制系统研发；金属材料发卖；金属成品发卖；电子元器件取机电组件设备发卖；机械电气设备发卖；发电机及发电机组发卖；微特电机及组件发卖；轴承、齿轮和传动部件发卖；自行车及零配件零售；自行车及零配件批发；自行车零配件发卖；帮动自行车、代步车及零配件发卖；电动自行车发卖；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；非公休闲车及零配件发卖；电池发卖；电池零配件发卖；智能无人飞翔器发卖；轮胎发卖；五金产物批发；五金产物零售；电车发卖；新能源汽车整车发卖；新能源汽车电附件发卖；汽车零配件批发；汽车零配件零售；塑料成品发卖；有色金属合金发卖；工艺美术品及礼节用品发卖（象牙及其成品除外）；玩具发卖。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）三方拟配合出资人平易近币2000万元以新设体例设立标的公司。此中甲方认缴出资1200万元，持股60%；乙方认缴出资600万元，持股30%；丙方认缴出资200万元，持股10%。标的公司成立五年内，未经三方同意，任一方不得向本和谈外的任何第三方让渡或以其他形式处分其正在标的公司的股权，不得正在其所持股权上设置典质、质押等或其他第三方。任一方依约让渡标的公司股权时，其他朴直在划一前提下具有优先采办权。标的公司成立后，乙丙朴直在持有标的公司股权期间内，乙丙方不得正在标的公司或甲方及甲方集团联系关系企业外处置（包罗但不限于以任职、投资、征询参谋或其他体例，下同）任何其他营业，乙丙方联系关系方不得处置取标的公司或甲方不异、类似或有合作关系的营业，甲方同意的除外。其他方有权要求违约方按银行同期贷款利率领取违约金。2。1 本和谈任何一方违反本和谈商定的保密条目，该当当即采纳办法消弭影响，防止保密消息泄露和避免标的公司遭到丧失。2。2 任一方如违反本和谈商定的竞业，守约方有权要求违约方将违约期间所获得的全数收入归属于守约方享有，并按照和谈商定向守约方领取违约金。2。3 任一方如违反本和谈商定的股权，守约方有权要求违约方按照和谈商定向守约方领取违约金。1。 本和谈经三方签订（签订方为天然人的由其本人签字，为法人的由代表人或授权代表签字并加盖公章）之日起生效。2。 本和谈正在现实履行过程中需要变动或弥补的，三方可另行签定书面弥补和谈，弥补和谈取本和谈存正在冲突的内容，以弥补和谈的商定为准。3。2 如一方无合理来由未能按约出资，且经守约方赐与合理期间催告后仍未履行，守约方有权选择解除本和谈。3。3 本和谈任何一方发生违约景象，且未能正在其他方要求整改后30日内予以改正的，违约方除承担违约义务外，守约方有权单方解除本和谈。因本和谈发生的或取本和谈相关的任何争议，应起首由三方敌对协商处理，协商不成时肆意一方均可提交姑苏仲裁委员会进行仲裁。有益于充实整合各方资本，配合拓展环节市场，合适公司成长的持久计谋。本次八方天津利用闲置资金对外投资，不会对公司财政及运营情况发生严沉影响，不存正在损害公司及全体股东好处的景象。天津商业正在后续运营运做过程中，可能受宏不雅经济、财产政策、市场所作加剧、办理风险等要素影响，运营环境存正在不确定性。针对上述风险，公司将持续关心新设企业的办理运做环境，通过协帮完美管理架构、组建运营团队等体例，支撑天津商业的运营运做，降低投资风险。董事认为：公司本次取其他投资人配合投资暨联系关系买卖事项，不存正在损害公司及中小股东好处的景象。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。2026年2月9日，公司召开第三届董事会第十二次会议，以4票同意、0票否决、0票弃权的表决成果审议通过了《关于取联系关系方配合投资设立控股公司暨联系关系买卖的议案》，同意本次联系关系买卖的相关事项。此中联系关系董事王先生、王英喆先生对本议案回避表决，董事分歧同意本议案。